女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度报告摘要,小船的折法

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一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档办理人员贰言声明

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非规范审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以381,827,504为基数,向全体股东每10股派发现金盈余3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要业务或产品简介(一)首要业务

陈说期,公司从头收拾了组织架构,将业务板块区分为“双主业一军工”,即航空工业、消防工业和军工业务。航空工业包含空港设备业务宠物老友记和其他业务,消防工业包含消防配备业务和消防报警业务,军工业务包含无人机业务和军用机场设备及军用特种车辆业务。

1、航空工业(1)空港设备业务

空港设备业务首要产品有机场用集装箱/集装板装载机、飞机牵引车、400Hz飞机用电源等30个系列269种类型,掩盖机场的客舱效劳、机务修理、货运装卸、场道保护、航油加注、机场消防六大作业单元,能为一架飞机配齐一切地上设备,部分主导产品国内商场占有率达40%~60%,是全球空港地上设备种类最全的供货商。公司产品遍及我国各大航空公司、机场、飞机制造公司和试飞院,出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲和大洋洲的60多个国家和区域。陈说期公司经过大力推动产品电动化、智能化、世界化,深化展开“质量革新年”等活动,进一步增强了中心竞争力。

(2)女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法其他业务

首要包含特种车辆业务和特种发电机、电动机业务。该业务首要产品有移动医疗车、侨居车、警用车、永磁无刷电动机和400Hz发电机等,部分产品用于配套公司空港设备,可显着下降配套产品本钱,进步产质量量。

2、消防工业(1)消防配备业务

该业务依托于全资子公司中卓年代,全面进入消防车研制、出产、出售及修理效劳范畴,首要产品有机场消防车、泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援消防车、抬高喷发消防车、水带敷设车、长途供水体系等,产品达18个系列100多个种类。陈说期新签合同额安稳添加,商场占有率逐渐进步,稳居国内消防车企业的榜首部队。该业务正继续向抬高渠道类、云梯类、抢险救援类等高端消防配备范畴拓宽。

(2)消防报警业务

该业务依托于全资子公司山鹰报警,首要产品有火灾自动报警体系、大空间救活体系、智能应急照明和分散指示体系等,产品达8个系列100余种类型。陈说期内山鹰报警进一步完善出售网络,优异署理商接连加盟,加强智能产品研制,推动才智消防建造,企业实力不断增强。

3、军工业务(1)无人机业务

该业务依托于控股子公司全华年代,首要从事无人机的研制、量产、出售、训练及飞翔效劳。首要产品包含军用无人机和固定翼无人机、多旋翼无人机等工业级无人机产品。2018年在集团公司军工事业部的主导下,公司开发的某型无人机,屡次成功确保飞翔使命,取得客户好评,而且订单量大幅添加。

(2)军用机场设备及军用特种车辆业务

公司建立军工事业部,专门担任军工产品的研制、出售,现在该业务首要为全系列军用机场设备、特种配备,每年继续签定新科研项目,坚持军工商场的可继续展开。

(二)运营方法

1、空港设备业务、消防配备业务、无人机业务、军用机场设备及军用特种车辆业务和其他业务

收买方法是以订单为依据,结合现有库存制定收买计划。空港地上设备、消防车、军工配备、特种车辆和无人机产品具有多种类、小批量的特色,因而原材料收买也具有规范种类多、批量小的特色,公司经过出产体系ERP,依据出售订单需求与各种材料的收买周期、库存量,剖析承认应收买的日期和数量。

出产方法首要采纳“以销定产”的出产办法,并构成了非中心部件外购与中心部件自行出产的出产方法。

上述产品客户的首要收买方法是招标收买,所以公司的出售办法是以参与招标为主,以产品司理推介出售为辅。空港地上设备出售成绩受全球民航业、特别是国内民航业展开影响;消防车及配备出售成绩首要遭到国内消防部队收买需求改变的影响;军工产品的出售成绩则首要遭到国内军方收买需求改变的影响;特种车的出售成绩首要取决于商场的开辟;

2、消防报警业务

出产方法选用备货式和订单式相结合的方法,首要确保首要产品的库存量,其次依据订单对单一产品的需求进行会集出产。

收买方法以出产计划为依据,结合出产需求与收买周期,施行收买计划。

出售方法以区域署理商方法为主,公司建立有用的激励机制,促进署理商活跃拓宽商场,并加速新产品的研制与推行展开。

3、首要管帐数据和财务指标(曰黜吧1)近三年主octupus要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

一、概述(一)职业运转状况

1、航空工业展开状况

2018娘化金闪闪年,全球经济全体接连复苏态势,但跟着买卖保护主义和单边主义实力的昂首,全球经济添加态势呈现放缓。我国经济展开面对更为杂乱的外部环境,世界金融商场改变加重、世界多边买卖体系继续革新、美联储利率方针走势等不承认性要素叠加。各种外部要素以及国内微观方针调整等都对我国经济构成深刻影响。从微观数据看,我国出资坚持安稳添加,消费增速稳中有降,外贸局势全体好于预期。我国民间出资坚持较高增速,具有全球最具潜力的消费商场,买卖结构继续优化,经济仍具有较大展开潜力。

世界航空运送协会(IATA)2月7日发布2018年全球民航客运数据显现,2018年全球民航客运需求同比添加6.5%,增幅高于趋势水平,虽然与2017年7.6%的增幅比较有所放缓但仍属健康添加态势。国内航空业2018年完结运送总周转量1206.4亿吨公里,旅客运送量6.1亿人次、货邮运送量738.5万吨,同比别离添加11.4%、10.9%、4.6%;全职业完结运营收入约8750亿元,同比添加17%;在航班总量同比添加5.65%状况下,全国航班正常率达80.13%,同比进步8.46个百分点。2018年末国内航空公司共运营民航客机3449架,比2017末净添加331架。

2、消防工业展开状况

2018年,对消防职业来说含义特别,这一年消防体制变革如火如荼进行。2018年4月,国务院组织变革计划提出的应急办理部正式挂牌,整合了公安部消防办理责任,随后各项方针相继出台;消防图纸检查、安全责任制、放管服等方针不断完善规范,并组成了北京归纳应急救援队,作为国家级归纳应急救援部队,承当国内、世界严重灾祸事故现场跨区域救援使命。2018年才智消防建造取得打破性展开,从5月《消防设施物联网体系技能规范》在上海落地,到青海省建立城市才智消防数据中心,总结出了《2018才智消防工业展开效劳陈说》,为国内其女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法他城市才智消防建造供给了参阅,商场前景宽广。一起跟着江苏总队宣贯并解读《江苏省消防安全责任制施行办法》,清晰了各级政府、职能部分、各类单位的详细消防安全责任,各省市开端推行独立式感烟火灾勘探报警器。

(二)2018年作业回忆

陈说期内,公司着力发挥集团优势,以“十大坚持”为辅导思想,紧紧围绕“立异、功率、质量、安全、环保”的运营方针,充分发扬匠心专心、执着寻求的精力,建立了事业部制的集团办理组织架构,清晰了“轻办理、强监管、重效劳”的集团办理准则,全力推动高质量展开。经过公司全体干部职工的一起努力,集团全体继续坚持稳步展开态势。全年出售收入21.87亿元,同比添加21.23%,归归于上市公司股东的净赢利2.35亿元,同比添加107.女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法33%,如不考虑2017年度商誉减值预备的影四川拓普测控科技有限公司响,2018年归归于上市公司股东的净赢利同比添加12.71%,公司归纳实力得到继续进步。

1、航空工业(1)空港设备业务

商场营销

陈说期,公司在国内空港设备商场取得巨大打破。一是打破三大航空公司商场,初次与首都世界机场签定大型设备订单,与大兴机场签定大批量订单,东航、南航订单也大幅进步,公司产品得到国内大型航空公司的认可;二是智能化新技能及电动产品进入批量出售阶段,公司2018年7月成功主办国内职业层面的“空港地上设备电动化技能研讨会”,我国民航报以《威海广泰逐一挺起民族配备制造业的脊柱》为题进行了全程报导,推动了国家“蓝天保卫战”机场设备电动化的施行进程,并带着全系列电动空港设备参与首都机场集团“油改电”作业推动会,取得民航总局高层领导、北京首都世界机场集团及成员单位的领导高度认可;三是助力国务活动、活跃参与客户各项确保使命,满意确保包含APEC非正式会议、上合青岛峰会等重要会议22次,取得客户一起好评。

陈说期,公司在世界商场安身香港、新加坡等东南亚商场,成功开发澳大利亚、泰国商场,跟从“一带一路”国家战略与央企协作开辟海外商场,与大型世界地服公司Swissport、Dnata成功签单,扩展了新得出售范畴。

技能研制

陈说期、公司以规范化、模块化、精细化、智能化为辅导,展开新产品和改型产品规划,全面进步产品规划质量。一是全面收拾电动空港设备型谱,全面展开电动产品研制,完结七大系列产品电动化,为打赢“蓝天保卫战”供给有力确保;二是研制工程师效劳商场、出产、售后,进步出产功率,进步商场效益;三是推动“数字化、智能化”规划,全面女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法进步广泰产品智能化水平,已成功推行车联网体系和辅佐防磕碰体系。

办理进步

陈说期,公司继续深耕质量革新,收拾质量办理操控体系,建立了以规范号为主线的技能、出产、质量、商场、售后文件编制及改动的质量操控体系,完结300多项质量改进施行计划。收买方面立异收买方法,进步收买效谷子好率、安装功率,整合物流资源,下降了物流本钱,并初次举行供货商大会。出产方面深化推动精益出产系列化活动,改动外协办理方法,极大削减了外协过期订单,缺件现象显着改进;建造数字化车间、进步出产功率,运营功率。

本年度,公司还被评为“山东省宽厚鲁商品牌企业”、“山东省工程实验室”,被承认为“国家级航空地上配备国家当地联合工程实验室”。

2、消防工业(1)消防配备业务

陈说期,中卓年代建立营销中心,对商场区域、人员从头区分,中心商场坚持自主开发,高层亲身参与,新增两个要点商场。展开新产品开发6项,对原有产品进行产品改型规划和规范化规划,优化新工艺、下降制造工时。中卓年代取得“国家级绿色工厂”荣誉,成为国家千家绿色工厂之一。

(2)报警设备业务

陈说期,山鹰报警完结国内“中轴线”商场的开辟,逐渐辐射周边商场;运用华润、金科地产入围根底,活跃推动大地产商入围;大力推行“才智消防”,在多地布置“消防云渠道”。研制方面与科技型公司签定战略协议,与高校一起组成研制室,协作研制项目,完结新产品开发18项。出产方面在产品终端入库环节施行了扫码体系,完结产品发货流向盯梢和追溯。山鹰报警取得我国消防协会企业信誉等级点评AAA等级,荣获2018年消防职业 “十大报警品牌”,并被评为“辽宁省省级企业技能中心”。

3、军工业务(1)无人机业务

陈说期,全华年代正式承认了“军民交融,以军带民”的展开道路,活跃参与各军兵种试飞和演习,展现全华年代无人机的优异功能,创始并完结国内多机密布编队高难度飞翔科目,完结挂载多使命设备的结构规划和飞翔验证,并成功完结军内收买;某型新一代高功能靶机项目原型机的研制造业,正在有序进行,与我国航空研究院签署战略协作结构协议,以航空产品项目研制为需求导向,在航空航天专业范畴方面活跃展开技能协作、优势互补,进一步进步公司职业影响力、产品竞争力、商场认可度。出产方面选用新材料、新工艺、新设备,大幅度进步出产功率;全员建立本钱认识,逐一零部件收拾下降出产本钱,为2019年取得更大规模化订单打下根底。陈说期内全华年代被颁发“天津市科技型企业承认证书”。

(2)军用机场设备及军用特种车辆业务

陈说期,军工事业部紧紧围绕军民交融的国家战略,立异商场营销方法,安定空军商场份额,拓宽其他军兵种商场订单大幅添加。完结高端军工项目,选用全新的机器人规划理念,打破长途操控技能难题,完结某型无人某渠道项意图研制,参与“跨过艰险2018”挑战赛、阿拉善野战测评,取得优异成绩,得到军委高层领导的高度点评;大流量、高压力的国产化某型配备已进入实验阶段,将代替进口产品;某新式信息化电源车经过军方判定会评定,助力未来军品商场;某型模块化电源首先经过判定,到达出售状况。

4、征集资金项目施行展开状况

陈说期,再融资征集资金项目“高端空港配备及专用配备制造羊亭基地项目”现已正常出产制造,但产能未彻底开释,金钱没有彻底付出。全华年代无人机项目现已满负荷出产,能够确保无人机订单的如期交给。

综上所述,公司在国内外艳情经济添加乏力的局势下,凭仗公司董事会的正确抉择计划、办理团队的精心运作和全体职工的不懈努力,公司空港设备业务商场占有率稳中有升,军工业务快速添加,消防配备业务稳步添加。

5、商誉减值危险

公司现已应依照《管帐监管危险提示第8号逐一商誉减值》的相关要求,延聘评价组织和审计组织,合理判别并辨认商誉减值痕迹,详见《2018年年度陈说全文》“第十一节 财务陈说-七、兼并财务报表项目注释-22、商誉”。

二、主运营务剖析

1、概述

拜见“运营状况评论与剖析”中的“一、概述”。

2、收入与本钱(1)运营收入构成

单位:元(2)占公司运营收入或运营赢利10%以上的职业、产品或区域状况

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

单位:元

公司主运营务数据核算口径在陈说期发作调整的状况下,公司最近1年按陈说期末口径调整后的主运营务数据

适用 不适用(3)公司什物出售收入是否大于劳务收入

相关数据同比发作改变30%以上的原因阐明

消防工业库存量削减首要是:2018年度消防工业出售量和出产量均添加。

其他工业出售量添加,出产量添加首要是:医疗车等特种车辆出售添加,出产量添加,库存量下降。

(4)公司已签定的严重出售合同到本陈说期的实行情女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法况

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

公司2017年10月19日宣布了《关于全资子公司签定严重出售合同的布告》(布告编号:2017-062),中卓年代出售给北京市公安局消防局的消防车因进口消防车底盘受消防变革的影响,底盘未能如期到货,但中卓年代现已与北京市公安局消防局交流不依照合同违约处理。截止本陈说宣布日,该批次底盘现已悉数到货,中卓年代正在依照计划组织出产。

公司在本陈说期签定的严重出售合同实行状况详见《2018年年度陈说全文》“第五节重要事项-十七、严重合同及其实行状况-4、其他严重合同”。

(5)运营本钱构成

职业和产品分类

单位:元

单位:元

阐明(6)陈说期内兼并规模是否发作改变

2018年1月山东德欣电机有限公司的股东由本公司的全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司(100%持股)改动为本公司2018年1月山东德欣电机有限公司的股东由本公司的全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司(100%持股)改动为本公司(100%持股)。

(7)公司陈说期内业务、产品或效劳发作严重改变或调整有关状况

适用 不适用(8)首要女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法出售客户和首要供货商状况

公司首要出售客户状况

公司前5大客户材料

首要客户其他状况阐明

公司前五名客户与公司不存在相相联系,公司董事、监事、高档办理人员、中心技能人员、持股5%以上股东、实践操控人和其他相关方在前五名客户中不存在直接或许直接具有权益。

公司首要供货商状况

公司前5名供货商材料

首要供货商其他状况阐明

公司前五名供货商与公司不存在相相联系,公司董事、监事、高档办理人员、中心技能人员、持股5%以上股东、实践操控人和其他相关方在前五名供货商中不存在直接或许直接拥珍珠小枝有权益。

3、费用

单位:元

4、研制投入

适用 不适用(1)航空工业中公司以规范化、模块化、精细化、智能化为辅导,展开新产品和改型产品规划,全面进步产品规划质量。一是全面收拾电动空港设备型谱,全面展开电动产品研制,完结七大系列产品电动化,为打赢“蓝天保卫战”供给有力确保;二是研制工程师效劳商场、出产、售后,进步出产功率,进步商场效益;三是推动“数字化、智能化”规划,全面进步广泰产品智能化水平,已成功推行车联网体系和辅佐防磕碰体系。

(2)消防工业中公司大力开发新产品,对原有产品进行产品改型规划和规范化规划,优化新工艺、下降制造工时;一起与科技型公司签定战略协议,与高校一起组成研制室,协作研制项目,完结新产品开发18项。

(3)军工业务中公司完结了两种高端无人机的研制,并成功完结军内收买;一起与我国航空研究院签署战略协作结构协议,以航空产品项目研制为需求导向,在航空航天专业范畴方面活跃展开技能协作、优势互补。

公司研制投入状况

研制投入总额占运营收入的比重较上年发作显着改变的原因

研制投入本钱化率大幅改变的原因及其合理性阐明

2017年度全华年代飞控技能转入无形财物,而2018年没有技能本钱化。

5、现金流

单位:元

相关数据同比发作严重改变的首要影响要素阐明

运营活动发作的现金流量净额添加263.75%,首要原因是加大运营现金流办理使运营现金净流量添加。

出资活动现金流入小计添加61.77%,首要原因是换回理财产品及对外出资完结的收益。

出资活动现金流出小计添加51.02%,首要原因是购买理财产品所付出的资金添加。

出资活动发作的现金流量净额添加78.92%,首要原因是出资活动现金流入和流出一起影响。

筹资活动现金流入小计添加41.39%,首要是原因是弥补流动资金的告贷添加,以及收买少量股权的告贷添加。

筹资活动现金流出小计添加135.61%,首要是原因是偿还银行告贷及利息;分配给股东的股利;回购股份开销等。

筹资活动发作的现金流量净额削减-203.26%,首要原因是依据资金状况,用回收的货款提早偿还告贷影响。

陈说期内公司运营活动发作的现金净流量与本年度净赢利存在严重差异的原因阐明

陈说期内公司运营活动发作的现金净流量与本年度净赢利存在严重差异的原因阐明:陈说期内第四季度发货量相对会集承认收入,构成的应收账款在次年回收。

三、非主运营务剖析

四、财物及负债状况剖析

1、财物构成严重改变状况

单位:元

2、以公允价值计量的财物和负债

3、赖银燕微博到陈说期末的财物权力受限状况

2、陈说期内主运营务是否存在严重改变

3、占公司主运营务收入或主运营务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

陈说期内归归于上市公司一般股股东的净赢利较前一陈说期添加107.33%,首要是因为:1、前一陈说期发作计提商誉减值预备9,507.90万元,本陈说期经过评价组织的评价和管帐师业务所的商誉减值测验,无需计提商誉减值预备;2、公司陈说期主运营务收入添加,赢利相应添加。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15 号), 公司对财务报表格局进行了以下修订:

财物负债表 将原“应收收据”及“应收账款”行项目整合为“应收收据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目整合为“敷衍收据及敷衍账款”项目; 将原“敷衍利息”及“敷衍股利”行项目归并至“其他敷衍款”; 将原“专项敷衍款”行项目归并至“长时间敷衍款”。

赢利表从原“办理费用”平分拆出“研制费用”; 在“财务费用”行项目下别离列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

公司对可比期间的比较数据依照财会[2018]15 号文进行调整。 财务报表格局的修订对公司的财物总额、负债总额、净赢利、其他归纳收益等无影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

2018年1月山东德欣电机有限公司的股东由本公司的全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司(100%持股)改动为本公司(100%持股)。

(4)对2019年1-3月运营成绩的估量

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人:李光太

2019年4月23日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 布告编号:2019-027

2019年日常相关买卖估量布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖基本状况(一)日常相关买卖概述

2019年为确保威海广泰空港设备股份有限公司(含兼并报表规模内的子公司,以下简称“公司”)的出产运营安稳展开,在继续进步售后效劳水平的一起,下降售后效劳本钱,依照公平、揭露、公允的准则,公司与山东广阔航空地上效劳股份有限公司(以下简称“广阔航服”、“相关人”,包含兼并报表规模内的子公司)签定日常相关买卖协议,估量总金额为3,700万元,2018年实践发作总金额为2,897.75万元。

2019年4月20日公司举行第六届董事会第七次会议,会议以7票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于签署2019年日常相关买卖协议的计划》,依据深交所《股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩,相关董事李光太、李文轩已在董事会会议上逃避表决,独立董事予以事前认可并宣布了独立定见。

上述相关买卖估量金额占公司最近一期经审计净财物的1.34%,依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规矩,未到达《深证证券买卖所股票上市规矩》10.2.5上市公司与相关人发作的买卖金额在三千万元以上,且占上市公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上的相关买卖,无需提交股东大会审议。

(二)估量日常相关买卖类别和金额

单位:万元(三)上一年度日常相关买卖实践发作状况

单位:万元

公司承受相关人供给的劳务2018年实践发作金额超出估量金额84.32万元,占公司2018年度经审计净财物绝对值未超越0.5%,无需提交董事会审议。

二、相关人介绍和相相联系(一)基本状况

广阔航服建立于1996年6月10日,注册本钱4485.45万元,公司居处:威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号,法定代表人:李文轩,公司运营规模:二类机动车修理(大型卡车修理、小型车辆修理);对航空地上设备进行修理效劳,供给技能效劳、配件供给,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的出售署理及售后效劳;设备、车辆的清洗;存案规模内的货品及技能进出口。(依法需经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

广阔航服是一家专业从事空港地上设备修理保养、技能效劳、配件供给效劳的独立法人公司。自建立以来一向专心于主运营务,业务一直安稳展开,经过不断的技能堆集和展开,能对不同品牌和类型的空港及专业设备供给完善的技能效劳、一站式维保效劳及设备大修、项修。在国内很多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度,其修理网络遍及、辐射全国,与国内同职业比较具有杰出优势。

2015年12月14日,广阔航服的挂牌请求取得赞同,并于当日在全国中小企业股份转让体系揭露转让,证券代码为:834860。

到本布告日,广阔航服2018年度陈说没有宣布。

(二)与上市公司的相相联系

广阔航服法定代表人及实践操控人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子,归于本公司相关自然人,依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》10.1.5及10.1.3之规矩,该公司归于本公司相关法人。

(三)履约才能剖析

广阔航服为新三板上市公司,出产运营状况良好,财务状况安稳,履约才能较强,对向上市公司付出的金钱不存在构成坏账的可能性,也不存在不能履约的可能性。

三、相关买卖首要内容(一)相关买卖首要内容

公司归纳考虑国内商场空港地上设备售后效劳布局和售后本钱要素,满意客户修理保养需求,将部分客户的空港地上设备售后效劳作业托付给广阔航服。

上述日常相关买卖价格依照公平、揭露、公允的准则,各方依据自愿、相等、互惠互利的准则签署买卖结构协议,公司与上述相关方的相关收买、相关出售和相关劳务将依照本钱加成法作为定价依据,本钱首要包含原材料本钱、人工费、运送费、相关办理费用等,加成份额为5%-15%。买卖价款依据约好的价格和实践买卖数量核算,付款组织和结算办法依照月结30天履行。

(二)相关买卖协议签署状况

到本布告日公司没有与广阔航服签定2019年日常相关买卖协议。

四、买卖意图和买卖对上市公司的影响

两边出于业务展开需求,本着业务互相支撑、一起展开的准则发作相关买卖,公司为对方在设备修理过程中需求的配件供给支撑,对方对公司出售产品供给售后修理效劳及配件支撑,以确保公司出售产品修理质量的可靠性、处理毛病的时效性,该经常性相关买卖均为两边的正常业务。

公司与相关方之间存在日常的收买、出售方面的相关买卖,买卖额占运营收入及运营本钱的比重较小,而且依照公允的定价办法履行,对公司运营效果影响较小,且上述日常相关买卖是按正常商业条款缔结合同,契合本公司及全体股东的全体利益,不存在危害公司和股东权益的景象,不会对公司独立性发作影响,郭博雄公司亦不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

五、独立董事定见

独立董事姚焕然、段子新、李文峰对上述日常相关买卖事项予以了事前认可,并仔细审阅后宣布独立定见如下:

1、经仔细核对后以为:该相关买卖是公司正常运营、进步经济效益的商场化挑选,契合公司实践运营需求,相关买卖遵从了“公平、公平、公允”的准则,买卖事项契合商场准则,抉择计划程序合法,买卖定价公允合理,未危害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益状况,赞同提交董事会审议。

2、董事会对该相关买卖事项的表决程序合法,相关董事逃避对此计划的表决,契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

六、备检文件

1、第六届董事会第七次会议抉择;

2、独立董事事前认可及独立定见。

特此布告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 布告编号:2019-028

关于承受控股股东为公司银行告贷

供给担保的相关买卖布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

1、相关买卖事项:为支撑公司鲛人皇后的展开,处理公司向银行告贷供给担保的问题,2019年-2020年公司控股股东新疆广泰空港股权出资有限合伙企业拟为公司(含归入公司兼并报表规模的部属子公司)不超越12亿元的银行告贷供给连带责任担保,详细担保数额由公司依据资金运用计划与银行签定的告贷协议为准。有用期自本计划经股东大会审议经过之日起,至下一年度的年度股东大会举行之日止,免于付出担保费用,公司能够依据实践运营姜镇宇状况在有用期及担保额度内接连、循环运用。

2、相相联系:广泰出资为本公司的控股股东,依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》10.1.3及10.1.5之规矩,广泰出资归于本公司相关法人,本次买卖构成了与广泰出资的相关买卖。

本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰出资的合伙人,作为本次买卖的相关自然人逃避表决该计划。

3、董事会表决状况:2019年4月20日公司举行第六届董事会第七次会议,会议以4票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于承受控股股东为公司银行告贷供给担保的计划》,依据深交所《股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩,作为相关方的李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林已在董事会会议上逃避表决。独立董事姚焕然、段子新、李文峰对女生宿舍2,威海广泰空港设备股份有限公司2018年度陈说摘要,小舟的折法上述事项予以了事前认可,并仔细审阅后宣布了赞同的独立定见,赞同该项相关买卖并提交公司股东大会审议。

此项事项需要取得股东大会的赞同,相关股东新疆广泰空港股权出资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当逃避表决。

4、本次相关买卖没有构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组,无需经过有关部分赞同。

二、相关方基本状况

1、基本状况

广泰出资由威海广泰出资有限公司改动而来,企业居处为:新疆石河子开发区北四东路37号3-15号,企业性质:有限合伙企业,履行业务合伙人为:李文轩,一致社会信誉代码:9165900126419251X8,企业运营规模为:从事对非上市企业的股权出资、经过认购非揭露发行股票或许受让股权等办法持有上市公司股份及相关咨询效劳。企业合伙人为李光太、郭少平、李荀、李文轩等。

到2018年12月31日,广泰出资经审计的财物总额36,534.15万元,净财物7,581.99万元,2018年度运营收入为0万元,净赢利为-188.68万元。

2、与上市公司的相相联系

广泰出资为本公司的控股股东,且本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰出资的合伙人,依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》10.1.3及10.1.5之规矩,广泰出资归于本公司相关法人。

三、相关买卖的首要内容和定价方针

为支撑公司的展开,处理公司向银行告贷供给担保的问题,201闪烁光辉腿甲9年-2020年公司控股股东广泰出资拟为公司(含归入公司兼并报表规模的部属子公司)不超越12亿元的银行告贷供给连带责任担保,详细担保数额由公司依据资金运用计划与银行签定的告贷协议为准。有用期自本计划经股东大会审议经过之日起,至下一年度的年度股东大会举行之日止,免于付出担保费用,公司能够依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用。

四、买卖意图和对上市公司的影响

广泰出资为公司2019年银行告贷供给连带责任担保,处理了公司银行告贷担保的问题,支撑了公司的展开,本担保免于付出担保费用,表现了控股股东对公司的支撑,契合公司和全体股东的利益。一起也不会对公司的运营成绩发作影响。

五、当年年头至宣布日与该官人我耍相关人累计已发作各类相关买卖的总金额

2019年年头至宣布日与上述相关人累计已发作的各类相关买卖的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立定见

独立董事姚焕然、段子新、李文峰对上述相关买卖协议事项予以了事前认可,并仔细审阅后宣布独立定见如下:

1、公司控股股东新疆广泰空港股权出资有限合伙企业拟为公司(含归入公司兼并报表规模的控股子公司)2019年-2020年向银行告贷(不超越12亿元)供给连带责任担保,是为了支撑公司的展开,处理公司向银行告贷供给担保的问题,不存在危害公司和全体股东,特别是中小股东利益的景象。

2、相关董事在董事会上已逃避表决,表决程序合法,契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,赞同该项相关买卖并提交公司股东大伊周电子版下载会审议。

七、备检文件

1、第六届董事会第七次会议抉择;

2、独立董事事前认可及独立定见。

特此布告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 布告编号:2019-029

关于天津全华年代航天科技展开

有限公司成绩许诺完结状况专项阐明的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、收买股权计划及批阅核准、施行状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2016]1052号)文件核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司向上海汽车集团股权出资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金办理有限公司、深圳中植产投新能源出资鬼子扛枪合伙企业(有限合伙)非揭露发行一般股(A股)股票20,737,327股新股,发行价格为26.04元/股。到2016年8月23日,本公司征集资金总额为人民币539,999,995.08元,扣除各项发行费用,实践征集资金净额为人民币530,279,257.75元。其间230,000,000.00元用于收买天津全华年代财物办理合伙企业(有限合伙)(以下简称“转让方”)持有的天津全华年代航空科技展开有限公司(以下简称“全华年代公司”)57.80%的股权,15日加方0,000,000.00元用于对全华年代公司增资,增资后本公司持有全华年代公司69.34%的股权。2016年8月完结了相关工商改动登记手续。

二、收买股权成绩许诺及补偿的详细状况

依据本公司与转让方及丙方(权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫)签定的《股权转让协议》,丙方就全华年代公司的盈余估量及补偿组织许诺如下:

1、盈余许诺

丙方向本公司许诺,全华年代g7052公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度张佳奇经审计的归归于母公司股东的实践净赢利数算计不低于许诺净赢利9,221.35万元。

2、实践净赢利数的核算规范(1)全华年代公司的财务报表应契合《企业管帐准则》及其他法令法规的规矩并与本公司管帐方针及管帐估量坚持一起。

(2)实践净赢利数是指经具有证券从业资历的管帐师业务所审计后承认的兼并报表中不扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利数。

3、补偿组织(1)若全华年代公司在盈余许诺期内算计实践净赢利低于7,221.35万元,补偿金额按下述公式承认:

补偿基数=(7,221.35万元一实践净赢利)(“一级差额”)+(9,221.35万元一7,221.35万元)(“二级差额”)

补偿金额=补偿基数*69.34%

在详细按前述公式核算时,需遵从以下准则及组织:

关于一级差额,丙方应以现金或其所持全华年代公司股权进行补偿,在以全华年代公司股权进行补偿时,应依照两边承认的全华年代公司增资后的全体价值54,800万元承认该等股权的价值;

关于二级差额,若全华年代公司在盈余许诺期内算计发作的净赢利中丙方所享有部分(“丙方赢利数额”)高于1,386.8万元(即二级差额*69.34%),则丙方依照1,386.8万元补偿给本公司;若丙方赢利数额低于1,386.8万元,则丙方应以现金(仅为丙方在盈余许诺期内所享用的赢利)办法补偿给本公司。

(2)若全华年代公司在盈余许诺期内算计实践净赢利高于或等于7,221.35万元但低于9,221.35万元,补偿金额按下述公式承认:

补偿基数=(9,221.35万元一实践净赢利数)

补偿金额=补偿基数*69.34%

三、成绩许诺的完结状况及阐明

经中兴华管帐师业务所(特别一般合伙)审计承认,全华年代公司2015-2018年度归归于母公司股东的净赢利状况如下:

单位:万元

全华年代公司2015-2018年度完结的归归于母公司股东的净赢利为673.58万元,较成绩许诺净赢利9,221.35万元低8,547.77万元,未完结许诺。应按上述二、3、(1)中的约好进行补偿。

(下转B112版)

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 布告编号:2019-024

2018

年度陈说摘要

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