吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度报告摘要,鸡腿怎么做好吃

频道:趣闻中心 日期: 浏览:178

  北方华创科技集团股份有限公司

  证券代码:002371 证券简称:北方华创布告编号:2019-022

  2018

  年度陈说摘要

  一、重要提示

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面吹缆机了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  董事、监事、高档管理人员贰言声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非规范审计定见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以458004372股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

  □ 适用 √不适用

  二、公司基本状况

  1、公司简介

  ■

  2、陈说期首要事务或产品简介

  北方华创首要从事根底电子产品的研制、出产、出售和技能效劳,首要产品为电子工艺配备和电子元器材,是国内干流高端电子工艺配备供给吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃商,也是重要的高精细、高牢靠电子元器材出产基地。

  电子工艺配备首要产品包含半导体配备、真空配备和锂电配备三大事务范畴产品,广泛运用于集成电路、半导体照明、功率器材、微机电系统、先进封装、光伏材料及电池、平板显现、真空电子、新材料、锂离子电池等范畴。

  电子元器材首要产品包含电阻、电容、晶体器材、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精细电子元器材,广泛运用于精细仪器仪表、自动操控等高、精、尖特种职业范畴。

  3、首要管帐数据和财政指标

  (1)近三年首要管帐数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度首要管帐数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东状况

  (1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无优先股股东持股状况。

  (3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

  ■

  5、公司债券状况

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、运营状况评论与剖析

  1、陈说期运营状况简介

  公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

  否

  陈说期内,北方华创所在职业出现稳中有升的开展态势,半导体、精细元器材、真空及锂电职业均有较好体现。公司环绕电子工艺配备和电子元器材两大事务板块,持续推动要点产品的研制推行和严重项目施行,公司各项事务安稳有序打开。

  (一)陈说期内所属职业状况

  陈说期内,全球半导体设备出资连续2017年的添加态势,SEMI估量2018年到达621亿美元,创前史新高。我国大陆半导体设备出资额上升为全球第二位,成为首要出资区域之一。获益于单晶硅高效电池技能开展和本钱的下降,国内单晶炉及电池片工艺设备迎来杰出的商场机会。新能源汽车产量快速添加带动国内动力电池出货量添加,给锂电设备出资带来商场生长空间。因为电子信息技能的不断前进,在航空航天等高精尖运用范畴,也带来了对新式电子元器材需求的快速添加。

  (二)陈说期内首要运营状况

  2018年,公司完结运营收入33.24亿元,同比添加49.53%;归属于上市公司股东的净赢利2.34亿元,同比添加86.05%。电子工艺配备完结运营收入25.21亿元,同比添加75.68%。电子元器材完结运营收入7.88亿元,同比添加3.23%。

  (三)陈说期内要点使命完结状况

  2018年,北方华创聚集电子工艺配备和电子元器材两大事务板块,在事务开展、立异才能建造及严重项目施行方面,均有所突破,取得较大前进。

  半导体配备新产品开发与商场拓宽在集成电路、先进封装、LED、新式显现、光伏等细分范畴均取得了明显前进。12吋刻蚀机、PVD、ALD、单片退火系统以及LPCVD设备进入集成电路干流代工厂。在先进封装、LED、MEMS、光伏、新式显现、第三代半导体等范畴,经过集成电路配备技能延伸运用,针对性地开发适用于各范畴的刻蚀机、PVD、分散炉、PECVD、清洗机等产品,在各细分商场取得广泛运用。真空配备事务方面,单晶炉完结大批量交货,并成功打入国际商场;开宣布重稀土晶界扩渗全自动出产线,引领高端磁性材料加工技能革新;推出多款超高真空、高温、高压高端真空热处理设备,获职业干流企业收购。

  精细电子元器材事务方面,公司优势产品持续坚持安稳添加,片式石英晶体振荡器、片式薄膜电阻器、高精细电阻器等产品在航空航天等高牢靠性运用范畴,商场占有率居于国内领先地位,新式钽电容系列产品订单金额同比大幅添加;二次电源模块产品国产化代替开展明显;石英MEMS产品商场拓宽取得杰出效果。

  2018年,北方华创持续加强技能立异才能建造,大力推动研制条件晋级。为建造科学合理的产品开发渠道,公司进行了集成产品开发管理系统优化;加强技能立异才能建造,北方华创微电子技能中心被认定为第25批国家级企业技能中心。公司在职业规范拟定、专利及新产品评选方面收成多项荣誉。公司主导编写的光伏负压分散炉SEMI国际规范全球发布;技能立异专利效果取得“我国好专利”荣誉;硅外延APCVD设备、US700气体质量流量操控器获“第十二届我国半导体立异产品和技能项目”奖,Al Pad PVD获首届集成电路工业联盟立异奖。

  陈说期内,公司各项要点项目亦有序推动。亦庄半导体配备基地二期竣工检验并投入运用,优化工业空间布局,提升了运营白裘恩实在身份功率;美国NAURA Akrion公司完结财物交割并开端运营,有用增强了高端清洗机产品的商场竞争力;股权鼓励方案初次颁发完结,为完结运营方针增添了动力;非揭露发行前期作业开展顺畅,完结了认购意向承认和董事会准备作业。

  2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面对暂停上市和停止上市状况

  □ 适用 √ 不适用

  7、触及财政陈说的相关事项

  (1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

  (3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年11月8日北京七星华创流量计有限公司吸收兼并北京七星弗洛尔电子设备制作有限公司。

  (4)对2019年1-3月运营成绩的估量

  □适用 □√不适用

  北方华创科技集团股份有限公司

  董事长:张劲松

  2019年4月22日

  证券代码:002371 证券简称:北方华创布告编号:2019-020

  北方华创科技集团股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”,“公司”)第六届董事会第二十次会议告诉于2019年4月13日以电话、电子邮件方法宣布。2019年4月22日会议按期在公司会议室以现场方法举行,应到董事11名,实到11名。会议由董事长张劲松先生掌管,公司监事及高档管理人员列席了会议,会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  本次会议经过抉择如下:

  1、审议经过了《2018年度总经理作业陈说》

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过了《2018年度董事会作业陈说》

  《2018年度董事会作业陈说》详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事邹志文、朱煜、刘越、吴西彬向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会进步行述职,独立董事述职陈说详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  3、审议经过了《2018年年度陈说及摘要》

  公司严厉依照《证券法》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩,并依据本身实践状况慕晴叶天熠,完结了2018年年度陈说的编制及审议作业。公司董事、高档管理人员就该陈说签署了书面承认定见,公司监事会出具了书面审阅定见,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2018年年度陈说摘要》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2018年年度陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  4、审议经过了《2018年度财政决算陈说》

  公司2018年度完结运营收入332,385.10万元,比上年度添加49.53%;归属于上市公司股东的净赢利23,369.17万元,比上年度添加86.05%。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  5、审议经过了《2018年度赢利分配及公积金转增股本预案》

  公司2018年度赢利分配预案为:以2018年底总股本458,004,372股为基数,向整体股东拟每10股派发现金0.52元(含税),算计拟派发现金股利23,816,227.35元。剩下未分配赢利结转今后年度。本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。在该预案宣布前,公司严厉操控内情信息知情人的规模,并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告职责。

  独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于2018年度赢利分配及公积金转增股本预案的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://w刘可颖ww.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  6、审议经过了《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

  公司《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》、中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)出具的鉴证陈说及独立财政顾问出具的专项核对陈说,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  7、审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》(含《内部操控规矩实行自查表》)

  《2018年度内部操控点评陈说》、《内部操控规矩实行自查表》、监事会定见、独立董事宣布的定见及管帐师事务所出具的审计陈说,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  8、审议经过了《2018年度企业社会职责陈说方案》

  参照深圳证券买卖所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、我国证券监督管理委员会发布的《上市公司管理原则》相关规矩,编制完结公司2018年度企业社会职责陈说,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  9、审议经过了《关于续聘中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

  赞同公司续聘具有证券、期货事务资历的中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,本次聘任事项提请董事会经股东大会审议经往后,审计效劳费依据实践事务状况,授权公司管理层参照2018年度收费标精承认。独立董事宣布了赞同续聘中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的独立定见。

  独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  10、审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估量的方案》

  《关于公司2019年度日常相关买卖估量的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事宣布了定见,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  相关董事张劲松先生、张建辉先生已对该事项逃避表决。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  11、审议经过了《关于2019年度公司向银行请求归纳授信额度的方案》

  赞同公司及部属独立法人在2019年向14家商业银行请求归纳授信事务,授信额度算计人民币55.65亿元。其间:(1)北方华创请求授信额度为人民币17.55亿元;北方华创为部属独立法人公司逐个北京北方华创微电子鬼子你等着配备有限公司(简称“北方华创微电子”)、北京晨晶电子有限公司(简称“晨晶电子”)、北京七一八友晟电子有限公司(简称“七一八友晟”)、北吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃京七一八友益电子有限职责公司(简称“七一八友益”)、北京飞翔博达电子有限公司(简称“博达电子”)、北京七星华创微电子有限职责公司(简称“七星微电子”)、北京七星华创微波电子技能有限公司(简称“七星微波”)、北京北方华镇江小悦悦事情创真空技能有限公司(简称“北方华创真空”)、北京北方华创新能源锂电配备技能有限公司(简称“北方华创新能源”)、北京七星华创流量计有限公司(简称“七星流量计”)、北京七星华创集成电路配备有限公司(简称“七星集成”)担保授信额度21.6亿元;(2)北方华创微电子请求集团归纳授信16.5亿元。其间:北方华创微电子请求归纳授信15.6亿元;北方华创微电子为七星集成、NAURA Akrion Inc。、七星流量计担保授信额度0.9亿元。上述各银行归纳授信额度、事务类别、有用期、额度类别和担保方法以各银行实践批复为准,详细内容详见附件一《2019年度公司向银行请求归纳授信额度状况》。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  12、审议经过了《关于对子公司担保的方案》

  赞同公司在部属独立法人向各协作银行处理2019年度归纳授信事务时,供给担保,担保授信额度22.5亿元。其间:北方华创北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、北方华创新能源、七星流量计、七星集成担保授信额度21.6亿元;北方华创微电子为七星集熊受罗宝春成、Akrion、七星流量计担保授信额度0.9亿元。上述各银行归纳授信额度、事务类别、有用期、额度类别和担保方法以各银行实践批复为准。

  《对外担保的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  13、审议经过了《关于严重财物重组购入财物2018年度盈余猜测完结状况的阐明》

  公司严重财物重组购入财物2018年度盈余猜测完结状况如下:

  单位:万元

  ■

  北方华创微电子内与重组标的财物对应事务2018年度完结运营收入126,943.03万元,不低于成绩许诺的运营收入83,553.21万元,上述盈余完结数现已中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了专项审阅陈说,完结成绩许诺。详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的信息。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  14、审议经过了《关于严重财物重组标的公司土地运用权及技能性无形财物组减值测验点评效果的阐明》

  依据北京亚超财物点评有限职责公司出具的《北京北方华创微电子配备有限公司无形财物土地运用权和技能性无形财物组减值测验项目财物点评陈说》(北京亚超评报字(2019)第A124号),在点评基准日2018年12月31日,严重财物重组标的公司北方华创微电子土地运用权及技能性无形财物组的商场价值如下:

  选用商场法点评,北方华创微电子无形财物土地运用权(土地面积为103,603.70平方米)的点评值为19,604.30万元。与2015年11月30日为基准日的点评值17,638.53万元比较添加了1,965.77万元。

  选用收益法点评,北方华创微电子技能性无形财物组的点评值为10,353.41万元。与2015年11月30日为基准日的点评值7,613.53万元比较添加了2,739.87万元。

  因而,北方华创微电子无形财物-土地运用权及技能性无形财物组未发作减值。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的信息。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  15、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  公司董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变,是契合规矩的,实行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不会对本公司财政报表发作严重影响。赞同本次对管帐方针改变。

  《关于管帐方针改变的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  16、审议经过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司内部操控手册〉的方案》

  赞同修订后的《北方华创科技集团股份有限公司内部操控手册》。

  劫缘三度表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  17、审议经过了《关于向全资子公司北京北方华创真空技能有限公司划转股权的方案》

  赞同将公司持有的全资子公司北京北方华创新能源锂电配备技能有限公司100%股权划转给公司全资子公司北京北方华创真空技能有限公司。

  《关于向全资子公司北京北方华创真空技能有限公司划转股权的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  18、审议经过了《关于豁免公司控股股东实行部分许诺事项的方案》

  因为格林斯乐设备制作有限职责公司(以下简称“格林斯乐”)本身运营及下流商场原因,其财物未到达许诺注入北方华创的前提条件,假如控股股东北京七星华电科技集团有限职责公司(简称“七星集团”)持续注入财物,将会加大北方华创的运营风险,不利于保护公司权益。为了保护中小出资者及公司的利益,结合我国证监会监管指引的相关规矩,赞同豁免七星集团实即将格林斯乐注入北方华创的许诺,并提交股东大会审议。

  《关于豁免公司控股股东实行部分许诺事项的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  相关董事张劲松先生、张建辉先生已对该事项逃避表决。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  19、审议经过了《关于刊出部分股票期权的方案》

  依据《北方华创科技集团股份有限公司股票期ultimatesurrender权鼓励方案(草案)》的相关规矩,7名鼓励目标因个人原因离任已不具有鼓励目标资历,其已获授但没有获准行权的期权报废,由公司无偿回收并一致刊出,本次刊出其已获授但没有获准行权的股票期权7.60万份。本次刊出后,公司初次股权鼓励方案的鼓励目标总数由341人调整为334人,股票期权数量由450万份调整为442.40万份。

  《关于刊出部分股票期权的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该方案宣布了独立定见,公司监事会对本次刊出部分股票期权事项宣布了核对定见。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  20、审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的方案》

  赞同公司于2019年5月16日举行2018年度股东大会。

  《北方华创关于举行2018年年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  北方华创科技集团股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十二日

  附件一:2019年度公司向银行请求归纳授信额度状况

  依据运营开展所需,北方华创及部属子公司拟向各协作银行处理2019年度归纳授信事务,详细银行授信请求状况如下:

  一、上海浦东开展银行股份有限公司北京分行建国路支行:

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币0.97亿元。其间,北方华创授信额度0.25亿元,北京晨晶电子有限公司(简称:晨晶电子)、北京七一八友益电子有限职责公司(简称:七一八友益)、北京七星华创微电子有限职责公司(简称:七星微电子)、北京七星华创微波电子技能有限公司(简称:七星微波)、北自调式滚轮架京七星华创集成电路配备有限公司(简称:七星集成)授信额度算计不超越0.72亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;晨晶电子、七一八友益、七星微电子、七星微波、七星集成运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  二、我国建造银行股份有限公司北京光华支行:

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币5.2亿元。其舔她中,北方华创授信额度1亿元,北方华创及北京北方华创微电子配备有限公司(简称:北方华创微电子)、晨晶电子、北京七一八友晟电子吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃有限公司(简称:七一八友晟)、七一八友益、北京飞翔博达电子有限公司(简称:博达电子)、七星微电子、七星微波、北京七星华创精细电子科技有限职责公司(简称:七星精细)、北京北方华创真空技能有限公司(简称:北方华创真空)、北京北方华创新能源锂电配备技能有限公司(简称:北方华创新能源)、北京七星华创流量计有限公司(简称:七星流量计)、七星集成共用授信额度4.2亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、七星精细、北方华创真空、北方华创新能源、七星流量计、七星集成运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  三、交通银行股份有限公司北京望京支行:

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币0.57亿元。其间,北方华创授信额度0.5亿元,七星微波、北方华创新能源授信额度算计不超越0.07亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  七星微波、北方华创新能源运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  四、中信银行总行运营部:

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币2.7亿元。其间,北方华创授信额度1亿元,晨晶电子、七星微电子、七星精细、北方华创真空授信额度算计不超越1.7亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  晨晶电子、七星微电子、七星精细、北方华创真空运用授信由北方华创供给确保担保

  五、华夏银行股份有限公司北京石景山支行:

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币0.85亿元。其间,北方华创授信额度0.3亿元,博达电子、七星集成、北方华创新能源授信额度算计不超越0.55亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  博达电子、七星集成、北方华创新能源运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  六、北京农商银行

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币3亿元。其间,北方华创授信额度1亿元,北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源授信额度算计不超越2亿元。

  1、授信额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  七、安全银行股份有限公司北京分行:

  请求集团归纳授信事务,授信额度人民币1.1亿元。其间,北方华创授信额度1亿元,北方华创新能源授信额度算计不超越0.1亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  北方华创新能源运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  八、招商银行股份有限公司北京向阳公园支行:

  (一)请求集团归纳授信事务,授信额度人民币11亿元。其间,北方华创授信额度11亿元。

  1、额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保。

  (二)北方华创赞同北方华创微电子请求归纳授信事务,授信额度人民币1.5亿元。

  1、授信额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创授信额度),可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子为信誉担保。

  九、我国民生银行股份有限公司北京分行:

  (一)请求归纳授信事务,授信额度人民币1亿元。其间,北方华创授信额度0.5亿元,晨晶电子、七一八友益、七星微电子授信额度算计不超越0.5亿元。

  1、额度有用期:2年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保;

  晨晶电子、七一八友益、七星微电子运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  (二)北方华创赞同北方华创微电子请求归纳授信事务,授信额度人民币3亿元。

  1、授信额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃授信额度),可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子为信誉担保。

  十、北京银行

  (一)请求集团归纳授信事务,授信额度人民币1.26亿元。其间,北方华创授信额度0.5亿元,晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创新能源、七星集成授信额度算计不超越0.76亿元。

  1、额度有用期:2年

  2、额度类别居家眼:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北新蕊洁方华创为信誉担保;

  晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创新能源、七星集成运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  (二)北方华创赞同北方华创微电子请求归纳授信事务,授信额度人民币2亿元。其间,北方华创微电子1.3亿元,七星集成、NAURA Akrion Inc。 (简称:Akrion) 授信额度算计不超越0.7亿元。

  1、授信额度有用期:2年

  2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创授信额度),可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子为信誉担保;

  七星集成、Akrion运用授信额度时由北方华创微电子供给确保担保

  十一、我国工商银行

  (一)请求集团归纳授信事务,授信额度人民币0.5亿元。其间,北方华创授信额度0.5亿元。

  1、授信额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创为信誉担保。

  (二)北方华创赞同北方华创微电子请求归纳授信事务,授信额度人民币4亿元。其间,北方华创微电子3.8亿元,七星流量计授信额度算计不超越0.2亿元。

  1、授信额度有用期:1年

  2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创授信额度),可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子为信誉担保;

  七星流量计运用授信额度用于借款时,由北方华创微电子供给确保担保

  十二、我国农业银行

  北方华创赞同北方华创微电子请求归纳授信事务,授信额度6亿元。

  1、授信额度有用期:不超越3年

  2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创授信额度),可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子为信誉担保。

  十三、我国进出口银行北京分行:

  北方华创赞同北方华创微电子请求流动资金类归纳授信事务,授信额度7亿元。

  1、授信额度有用期:不超越3年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  十四、国家开发银行北京分行:

  北方华创赞同北方华创微电子请求归纳授信事务,授信额度4亿元。

  1弃妃让朕轻浮一下、授信额度有用期:不超越10年

  2、额度类别:额度可混用,可循环运用

  3、担保方法:北方华创微电子运用授信额度时由北方华创供给确保担保

  综上所述,北方华创方案在2019年向上述14家商业银行请求归纳授信事务,授信额度算计人民币55.65亿元。其间:(1)北方华创请求授信额度为人民币17.55亿元;北方华创北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、北方华创新能源、七星流量计、七星集成担保授信额度21.6亿元。(2)北方华创微电子方案请求集团归纳授信16.5亿元。其间:北方华创微电子请求归纳授信15.6亿元;北方华创微电子为七星集成、Akrion、七星流量计担保授信额度0.9亿元。上述各银行归纳授信额度、事务类别、有用期、额度类玉子珊别和担保方法以各银行实践批复为准。

  证券代码:002371 证券简称:北方华创布告编号:2019-021

  北方华创科技集团股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议告诉于2019年4月13日以电话、电子邮件方法宣布。会议于2019年4月22日下午按期在公司会议室以现场方法举行,应到监事3名,实到3名,会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议由监事会主席赵学新先生掌管。

  本次会议经过抉择如下:

  1、审议经过了《2018年度监事会作业陈说》

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《2018年度监事会作业陈说》。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过了《2018年年度陈说及摘要》

  经对2018年年度陈说及摘要进行审阅,监事会以为:董事会编制和审阅公司2018年年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,内容实在、精确、完好地反映了陈说期内公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2018年年度陈说摘要》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2018年年度陈说》详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  3、审议经过了《2018年度财政决算陈说》

  公司2018年度完结运营收入332,385.10万元,比上年度添加49.53%;归属于上市公司股东的净赢利23,369.17万元,比上年度添加86.05%。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  4、审议经过了《2018年度赢利分配及公积金转增股本预案》

  公司2018年度赢利分配预案为:以2018年底总股本458,004,372股为基数,向整体股东拟每10股派发现金0.52元(含税),算计拟派发现金股利23,816,227.35元。剩下未分配赢利结转今后年度。本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。在该预案宣布前,公司严厉操控内情信息知吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃情人吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃的规模,并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告职责。

  独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2018年度赢利分配及公积金转增股本预案的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  5、审议经过了《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》

  公司《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》、中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)出具的鉴证陈说及独立财政顾问出具的专项核对陈说,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  6、审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》(含《内部操控规矩实行自查表》)

  监事会以为:公司建立了较为完善的内部操操控度系统,现有的内部操操控度契合国家法令、法规的要求,契合当时公司出产运营实践状况需求,在公司运营管理的各个进程、各个关键环节中起到了较好的操控和防备效果。公司2018年度内部操控点评陈说客观、实在、全面地反映了公司内部操控的现状。

  《2018年度内部操控点评陈说》、《内部操控规矩实行自查表》、独立董事宣布的定见及管帐师事务所出具的审计陈说,详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  7、审议经过了《关于续聘中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

  赞同公司续聘具有证券、期货事务资历的中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,独立董事宣布了赞同续聘中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的事前及独立定见。

  独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布媒体斯特朗照明巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  8、审议经过了《关于严重财物重组购入财物2018年度盈余猜测完结状况的阐明》

 沈美溪 公司严重财物重组购入财物2018年度盈余猜测完结状况如下:

  单位:万元

  ■

  北方华创微电子内与重组标的财物对应事务2018年度完结运营收入126,943.03万元,不低于成绩许诺的运营收入83,553.21万元,上述盈余完结数现已中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了专项审阅陈说,完结成绩许诺。详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的信息。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  9、审议经过了《关于严重财物重组标的公司土地运用权及技能性无形财物组减值测验点评效果的阐明》

  依据北京亚超财物点评有限职责公司出具的《北京北方华创微电子配备有限公司无形财物土地运用权和技能性无形财物组减值测验项目财物点评陈说》(北京亚超评报字(2019)第A124号),在点评基准日2018年12月31日,严重财物重组标的公司北方华创微电子土地运用权及技能性无形财物组的商场价值如下:

  选用商场法点评,北方华创微电子无形财物土地运用权(土地面积为103,603.70平方米)的点评值为19,604.30万元。与2015年11月30日为基准日的点评值17,638.53万元比较添加了1,965.77万元。

  选用收益法点评,北方华创微电子技能性无形财物组的点评值为10,353.41万元。与2015年11月30日为基准日的点评值7,613.53万元比较添加了2,739.87万元。

  因而,北方华创微电子无形财物-土地运用权及技能性无形财物组未发作减值。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的信息。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  10、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  经审阅,监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则等详细原则进行的合理改变,是契合规矩的。实行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。董事会决策程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

  《关于管帐方针改变的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  11、审议经过了《关于豁免公司控股股东实行部分许诺事项的方案》

  经审阅,监事会以为:豁免公司控股股东实行相关许诺是契合现阶段实践状况的,有利于保护公司及整体股东的利益。本次豁免公司控股股东实行有关许诺事项的审议、决策程序契合《公司法》、《股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规矩。

  《关于豁免公司控股股东实行部分许诺事项的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  12、审议经过了《关于刊出部分股票期权的方案》

  经审阅,监事会以为:公司股票期权7名鼓励目标因离任已不契合鼓励条件,公司监事会赞同董事会依据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权鼓励方案(草案)》的相关规矩,将上述人员已获授但没有获准行权的期权报废,由公司无偿回收并一致刊出,本次刊出已获授但没有获准行权的股票期权算计7.60万份。本次刊出后,公司初次股权鼓励方案的鼓励目标总数由341人调整为334人,股票期权数量由450万份调整为442.40万份。董事会本次刊出部分股票期权的程序契合相关规矩,合法有用。

  《关于刊出部分股票期权的布告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  北方华创科技集团股份有限公司监事会

  二○一九年四月二十吕不韦,北方华创科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,鸡腿怎么做好吃二日

  证券代码:002371 证券简称:北方华创布告编号:2018-023

  北方华创科技集团股份有限公司

  关于2018年度赢利分配及

  公积金转增股本预案的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日举行的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七会议审议经过了公司《2018年度赢利分配及公积金转增股本预案》,现将相关事宜布告如下:

  一、2018年财政概略

  中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度财政状况进行了审计,并出具了中审亚太审字(2019)010039A号规范无保留定见的审计陈说。2018年度,公司完结归属于上市公司股东的净赢利为233,691,724.87元,当年完结的可供股东分配的赢利233,691,724.87元。

  依据母公司管帐报表,2018年度公司完结净赢利-8,448,621.78元,依照公司章程规矩本年不提取法定公积金,加上以前年度未分配赢利448,262,316.59元,减去2017年度赢利分配现金股利12,824,118.87元,到2018年12月31日,累计可供股东分配赢利426,989,575.94元。

  二、2018年度赢利分配预案基本内容

  公司2018年运运营绩契合预期,在契合赢利分配原则、确保公司正常运营和长湖南张丽远开展的前提下,董事会提出2018年度赢利分配预案为:以2018年底总股本458,004,372股为基数,向整体股东拟每10股派发现金0.52元(含税),算计拟派发现金股利23,816,227.35元。剩下未分配赢利结转今后年度。本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。

  一起,提请股东大会授权董事会施行权益分配相关事宜。

  四、审议程序及相关定见阐明

  本预案现已公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议经过,公司独立董事宣布了赞同的独立定见,本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

  五、备检文件

  1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议抉择;

  2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议抉择;

  3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立定见。

  特此布告。

  北方华创科技集团股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十二日

  证券代码:002371 证券简称:北方华创布告编号:2019-024

  北方华创科技集团股份有限公司

  关于2019年度日常相关买卖估量的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、日常相关买卖的基本状况

  (一)日常相关买卖概述

  2019年,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及控股子公司拟与相关方在土地、房子租借、归纳效劳(水、电、暖气、物业费等)以及产品出售等有关事务上发作日常相关买卖。估量与相关人北京七星华电科技集团有限职责公司(简称“七星集团”)发作相关买卖金额为2,617.97万元;估量与北京电子城出资开发集团股份有限公司(简称“电子城”)发作房子租借相关买卖1,650.00万元;估量与京东方科技集团股份有限公司(简称“京东方”)宣布产品出售、产品收购相关买卖39,700.00万元;估量与北京燕东微电子有限公司(“燕东微电子”)宣布产品出售、产品收购相关买卖40,100.00万元;估量与除上述相关人外的北京电子控股有限职责公司(简称“北京电控”)及其隶属企业发作归纳效劳、产品出售、产品收购相关买卖450.00万元。

  2018年,公司与相关人七星集团在土地、房子租借、归纳效劳、出售产品等有关事务发作相关买卖金额为2,635.36万元;与电子城发作房子租借相关买卖603.37万元;与京东方签定设备出售合同金额46,072.63万元,完结出售收入为21,277.17万元;与燕东微电子签定设备出售合同金额10,184.80万元,完结出售收入64.27万元,宣布产品收购6.07万元;与除上述相关人外的北京电控及其隶属企业在土地、房子租借、归纳效劳、出售产品发作相关买卖金额为295.03万元;

  公司第六届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估量的方案》,相关董事张劲松、张建辉作为本次相关买卖的相关董事,依法逃避表决,其他9位董事一致赞同。公司独立董事对本次相关买卖进行了事前认可并宣布了独立定见。该方案需求提交公司2018年度股东大会审议,相关股东北京电控、七星集团在股东大会上对该方案逃避表决。

  (二)2019年估量日常相关买卖类别和金额

  2019年公司估量与京东方发作的相关买卖金额不超越39,700.00万元,与燕东微电子的相关买卖金额不超越40,100.00万元;与七星集团的相关买卖金额不超日祖英小说过2,617.97万元;与电子城的相关买卖金额不超越1,650.00万元。

  除上述相关人之外,估量2019年度公司与其他相关方发作的日常相关买卖总金额不超越450.00万元。详细见下表:

  ■

  (三)上一年度日常相关买卖实践发作金额

  ■

  二、相关人介绍和相相联系

  (一)七星集团

  1、基本状况

  七星集团1999年6月建立,住址为北京市向阳区酒仙桥东路1号,注册资本96,814.95 万元,法定代表人为张劲松。

(职责编辑:DF376)